設置公司治理主管

本公司 2019 年 3 月 22 日於董事會決議設置「公司治理單位」,並於 2020 年 8 月 11 日董事會決議通過由法務室賴家柔協理擔任公司治理主管,其具備公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。學經歷及 2023 年度進修資訊如下:

賴家柔

協理

學歷

輔仁大學 法律系研究所碩士

專業

通過中華民國律師高考

經歷

  • 本公司 協理
  • 合勤科技股份有限公司 法務智權經理
  • 律師事務所 律師
序號主辦單位課程名稱進修期間進修時數當年度
進修總時數
1中華民國電腦稽核
協會
內線交易與董事、監察人之利益關係及案例說明2023年12月04日2023年12月04日3.012
2社團法人中華公司
治理協會
2024全球經濟展望與產業趨勢2023年12月05日2023年12月05日
3社團法人中華公司
治理協會
氣候變遷下的風險趨勢-自然、水與人權2023年12月11日2023年12月11日
4社團法人中華公司
治理協會
法令遵循-聯合行為與關係人交易2023年12月11日2023年12月11日

公司治理相關事務與職權

年度公司治理成果報告

每年至少一次董事會報告:預計排程 2024 年 2 月底向董事會報告年度公司治理成果。

重大訊息即時通知

董事會成員即時獲悉公司重大訊息,公司發佈重大訊息後,即時通知董事會成員。

法規修訂定期更新

針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。

董事進修與責任保險

針對董事會成員辦理至少6學分之「到府授課」進修課程;評估購買合宜之「董監事及重要職員責任保險」,並至董事會報告。

內稽內控溝通會議

不定期召集會計師、獨立董事、稽核財會主管之溝通會議,以落實內稽內控制度,溝通會議紀錄並提報董事會備查。

董事會議程與會議紀錄

擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益廻避以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。

董事會績效評估

為落實公司治理,定期依本公司訂定「董事會及功能性委員會績效評估政策」對董事會及個別董事進行績效評核,且至少三年一次由外部機構執行評核。

股東會法定程序執行

依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄,並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

推動與支援公司治理

推動公司治理相關事項、協助提供董事執行業務所需之資料及遵循法令等。

公司治理運作

項目時間說明
董事會績效考核2023年2月10日完成今年董事出席率已達所訂定之85%
董事進修公司每年都會視營運方向或是專案或是經濟情勢等安排講師至公司為董事進修
公司治理評鑑2022年評鑑結果:前5%
其他重要事項說明
董事會重要決議事項公司將寄出提醒股東通知 (如:董事會重大議案)
通知最新法令若有重大法令變更時,將會寄發通知
資訊安全本公司有風險管理執行委員會,定期召開會議並向董事會做報告