資訊安全管理委員會

本公司為加強控管及監督資安風險，保護企業資產、健全公司體質，及強化董事會職能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第二十七條之規定設置資安管理委員會。本公司於 113 年 8 月 13 日第 25 屆第 5 次董事會決議設置本委員會並委任三位獨立董事擔任。

本委員會之職權事項

一、 審查資安管理政策、擬訂資安管理架構及組織功能，定期檢視公司整體資安管理機制之發展、建置及執行結果

二、 審查新業務之資安管理機制

三、 核備重大資安事故損失之檢討與因應措施

四、 審查主管機關、董事會及各項資安政策中另有規範或要求需呈報董事會者

五、 臨時重大資通安全事件之檢討與因應措施，臨時重大資通安全事件的發生，由資通安全管理小組進行緊急作為，並於兩週內提報資通安全委員會採取事後追認方式

第一屆委員資訊

成員職稱姓名主要經(學)歷專長
召集人獨立董事張汝恬
  • 顧能有限公司執行副總
  • 明尼蘇達大學企管碩士
具資訊科技能力
委員獨立董事王金山
  • 東吳大學會計系學士
  • 臺灣大學 EMBA
  • 曾任勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部門營運長、副董事長
管控財務風險專業能力
委員獨立董事林秀玲
  • 台灣大學法律系
  • 八庫投資(股)公司董事長
  • 理律法律事務所特約顧問
曾協助上市公司風險管理、國際市場及 ESG 等專業能力

第一屆資訊安全管理委員出席情形：開會 1 次

任期：113 年 8 月 13 日 - 116 年 5 月 20 日

姓名實際出席次數(B)委託出席次數(A)實際出席率(%)(B/A)備註
張汝恬11100%召集人
王金山11100% 
林秀玲11100% 

第一屆資訊安全管理委員會會議如下：

開會日期會議重點會議結果出席情形
2024年8月13日推舉主席及召集人。全體出席委員一致推選張汝恬委員擔任會議主席及召集人。三位委員均出席