風險管理委員會
風險管理委員會
本公司為健全風險評估及強化管理機能，2024 年 8 月 13 日第 25 屆第 5 次董事會決議設置「風險管理委員會」及訂定「風險管理政策」，並設有 6 席委員，原「風險管理執行委員會」及「風險管理政策及原則」同步廢止。
本委員會之職權事項
一、 審查風險管理政策與架構，並定期檢討其適用性與執行效能。
二、 核定風險胃納(風險容忍度)，導引資源分配。
三、 確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中。
四、 核定風險控管的優先順序與風險等級。
五、 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議向董事會報告。
六、 審查主管機關及各項風險政策中另有要求需呈報董事會之各項風險相關制度、規 範、機制、議題或案件者。
七、 執行董事會之風險管理決策。
本委員會組織規程的更多資訊，請參閱 風險管理委員會組織規程
第三屆委員資訊
| 成員 | 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 專長 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 獨立董事 | 林秀玲 |
| 曾協助上市公司風險管理、國際市場及 ESG 等專業能力 |
| 委員 | 獨立董事 | 王金山 |
| 管控財務風險專業能力 |
| 委員 | 獨立董事 | 周玲臺 |
| 具有審計、會計控管專業能力 |
| 委員 | 獨立董事 | 張汝恬 |
| 具資訊科技能力 |
| 委員 | 董事 | 王立心 |
| 具備 ESG 之專業能力 |
| 委員 (已辭任) | 獨立董事 | 李念祖 |
| 具 ESG 評鑑能力能力、財務金融等專業 |
各屆風險管理委員會運作情形
第三屆
第二屆
第一屆
第三屆 2024 年~至今風管委員出席情形：開會 1 次
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席% | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林秀玲 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 王金山 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 周玲臺 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 王立心 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 張汝恬 | 1 | 1 | 1 | 85% | |
| 李念祖 | 1 | 1 | 1 | 85% | 2024/10/09 辭任 |
第三屆 2024 年~至今風險管理委員會會議如下：
| 開會日期 | 會議重點 | 會議結果 | 出席情形 |
|---|---|---|---|
| 2024 年 8 月 13 日 | 推選召集人 | 全體出席委員一致推選林秀玲委員擔任會議主席及召集人 | 六位委員均出席 |
2021 年第二屆風管委員出席情形：開會 6 次
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席% |
|---|---|---|---|---|
| 林秀玲 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 王金山 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 周玲臺 | 1 | 1 | 0 | 100% |
2021 年第二屆風險管理執行委員會會議如下：
| 開會日期 | 會議重點 | 會議結果 | 出席情形 |
|---|---|---|---|
| 2021年8月10日 | 推選召集人 | 全體出席委員一致推選林秀玲委員擔任會議主席及召集人 | 三位委員均出席 |
| 2021年11月8日 |
|
| 三位委員均出席 |
| 2022年8月5日 | 報告本公司風險辨識矩陣更新狀況，因應戰爭、地緣政治、能源轉型與人口結構等，對於營運之衝擊與減緩策略進行報告 |
| 三位委員均出席 |
| 2023年3月24日 |
|
| 三位委員均出席 |
| 2023年11月10日 |
|
| 三位委員均出席 |
| 2024年5月14日 |
|
| 三位委員均出席 |
2020 年第一屆風管委員出席情形：開會 2 次
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或(含)委託出席次數 | 出席% |
|---|---|---|---|---|
| 王金山 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 李鐘培 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 周玲臺 | 2 | 2 | 0 | 100% |
2020 年第一屆風險管理執行委員會會議如下：
| 開會日期 | 會議重點 | 會議結果 | 出席情形 |
|---|---|---|---|
| 2020年8月11日 | 報告本公司於營運、財務、國家、法遵、ESG、人事及資安七大面向之主要風險議題管理情況 | 呈送至2020年8月11日董事會報告 | 三位委員均出席 |
| 2020年12月15日 |
| 呈送至2020年12月15日董事會報告 | 三位委員均出席 |