董事會績效評估
董事會績效評估
董事會績效評估辦法
為落實公司治理並提升董事會的功能，本公司於 2018 年 3 月 28 日第 22 屆第 21 次董事會訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行一次內部董事會績效評估。董事會績效評估範圍包括整體董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。
依金管會所訂定「董事會績效評估辦法」範例及本公司「董事會績效評估辦法」第三條規定：本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
外部專業獨立機構或外部專家學者團隊資格
本公司安排執行董事會績效評估時，若採外部評估機構或外部專家學者團隊時，應符合下列規定：
- 外部評估機構或外部專家學者團隊應具備專業性及獨立性。
- 外部評估機構應為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的相關機構或管理顧問公司。
- 外部專家學者團隊，應聘任至少4位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。
內部評估：每年執行一次
| 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估項目/結果 | 報告書下載 |
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| 2024/1/1 - 2024/12/31 | 董事會、個別董事成員及各功能性委員會 | 董事會、董事成員及各功能性委員會之自我績效評估。 評估方式係採內部評估，由公司治理主管及董事會秘書室負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、及各功能性委員會對委員會運作評估。 |
本公司民國113年度董事會、董事會成員、審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會、風險管理委員會、企業永續發展委員會及資訊安全管理委員會之自評結果整體平均分數為4.9分(滿分5分)均為標準以上，且無重大之改善項目，評估結果於民國114年3月12日董事會向董事報告，並做為董事會及各功能性委員會成員其績效、薪酬及提名續任之參考。 |  |
| 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容/結果 | 報告書下載 |
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| 2023/1/1 - 2023/12/31 | 董事會、個別董事成員及各功能性委員會 | 董事會、董事成員及各功能性委員會之自我績效評估 |
本公司 2023 年度董事會、董事會成員、審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會、風險管理執行委員會及企業永續發展委員會之自評結果皆為標準以上，且無重大之改善項目，評估結果於 2024 年 2 月 27 日董事會向董事報告，並做為董事會及功能性委員會成員其績效、薪酬及提名續任之參考。 | |
| 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容/結果 | 報告書下載 |
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| 2022/1/1 - 2022/12/31 | 董事會、個別董事成員及各功能性委員會 | 董事會、董事成員及各功能性委員會之自我績效評估 |
本公司 2022 年度董事會、董事會成員、審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會、風險管理執行委員會及企業永續發展委員會之自評結果皆為標準以上，且無重大之改善項目，評估結果於 2023 年 2 月 24 日董事會向董事報告，並做為董事會及功能性委員會成員其績效、薪酬及提名續任之參考。 | |
外部評估：每三年應執行一次
| 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容/結果 | 報告書下載 |
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| 2024/1/1 - 2024/12/31 | 董事會及個別董事成員 | 本公司2024年度董事會評鑑及董事自我評鑑業於2024年底前，已委請外部專業獨立機構安侯企業管理(股)公司，辦理本公司董事會績效評估之執行。
安侯企業管理(股)公司為獨立、專業的公司治理制度評量/評鑑與董事會效能(績效)評估機構，且該機構及評估委員與本公司無業務往來具獨立性。
評估方式係以問卷、資料分析及訪談等方式進行，並依據評估結果出具績效評估報告。 | 評估內容： 董事會評估內容包括九大構面及共計87個衡量題目：建構有效能的董事會、董事會之有效運作、專業發展與進修、企業前瞻、履行職責、經營階層之管理、公司文化之創造、與利害關係人之溝通及績效評估。 董事成員評估內容包含六大構面及共計26個衡量題目：對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、專業發展與進修、履行職責、對公司營運參與程度及內部關係經營與溝通。 評估結果： 安侯企業管理(股)公司2025年2月12日出具對本公司董事會績效評估報告，整體評估結果為優異，並已於2025年3月12日向董事會報告。 外部專家經評估後認為本公司董事會已依據相關法令及國內公司治理指標制定相關政策及流程。本公司之董事會由具備相關專業能力之董事組成，並依據其經驗進行適當之工作分配，以有效運作董事會及功能委員會相關職能，整體評估結果優異。 外部專家建議： 董事會各構面效能評估結果優異，尚無需立即採行優化措施事項。 本公司改善執行情形： 本公司董事會遵循公司治理規範，確保決策符合永續經營原則，並建立雙向溝通機制。公司團隊定期進行簡報與溝通，故無需改善。 | |
| 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容/結果 | 報告書下載 |
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| 2023/1/1 - 2023/12/31 | 董事會及個別董事成員 | 本公司2023年度董事會評鑑及董事自我評鑑業於2023年底前，已委請外部專業獨立機構安侯企業管理(股)公司，辦理本公司董事會績效評估之執行。
該機構具獨立性：安侯企業管理(股)公司為獨立、專業的公司治理制度評量/評鑑與董事會效能(績效)評估機構，且該機構及評估委員與本公司無業務往來具獨立性。
本公司之評估方式係以問卷、資料分析及訪談等方式進行，並依據評估結果出具績效評估報告。 | 評估內容： 董事會評估內容包括九大構面及共計87個衡量題目：建構有效能的董事會、董事會之有效運作、專業發展與進修、企業前瞻、履行職責、經營階層之管理、公司文化之創造、與利害關係人之溝通及績效評估。 董事成員評估內容包含六大構面及共計26個衡量題目：對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、專業發展與進修、履行職責、對公司營運參與程度及內部關係經營與溝通。 評估結果： 依安侯企業管理(股)公司2024年1月31日出具對本公司董事會績效評估報告，整體評估結果為優異。本公司於2024年2月27日向董事會報告。 外部專家經評估後認為本公司董事會已依據相關法令及國內公司治理指標制定相關政策及流程。本公司之董事會由具備相關專業能力之董事組成，並依據其經驗進行適當之工作分配，以有效運作董事會及功能委員會相關職能，整體評估結果優異。 外部專家建議： 董事會各構面效能評估結果優異，尚無需立即採行優化措施事項。 本公司改善執行情形： 本公司董事會執行及運營部屬於法令、經營團隊更向董事作完整報告，故無需改善。 | |
| 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容/結果 | 報告書下載 |
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| 2022/1/1 - 2022/12/31 | 董事會及個別董事成員 | 本公司2022年度董事會評鑑及董事自我評鑑業於2022年底前，已委請外部專業獨立機構安侯企業管理(股)公司，辦理本公司董事會績效評估之執行。
該機構具獨立性：安侯企業管理(股)公司為獨立、專業的公司治理制度評量/評鑑與董事會效能(績效)評估機構，且該機構及評估委員與本公司無業務往來具獨立性。
本公司之評估方式係以問卷、資料分析及訪談等方式進行，並依據評估結果出具績效評估報告。 | 本公司於2022年度董事會評鑑及董事自我評鑑業於2022年底前，已委請外部專業獨立機構安侯企業管理(股)公司，辦理本公司董事會績效評估之執行。
依安侯企業管理(股)公司2023年2月10日出具對本公司董事會績效評估報告，整體評估結果為優異。本公司於2023年2月24日向董事會報告。
外部專家經評估後認為本公司董事會已依據相關法令及國內公司治理指標制定相關政策及流程。本公司之董事會由具備相關專業能力之董事組成，並依據其經驗進行適當之工作分配，以有效運作董事會及功能委員會相關職能，整體評估結果優異。 外部專家建議： 因企業團家數多，經訪談，董事回饋肯定公司對於風險管理與內部控制之重視，建議可在既有基礎下，評估及規劃優化資訊系統控制及異常警示功能(預警功能)，以持續改善控制效能，降低人為疏失，並定期向董事會報告。 本公司改善執行情形： 本公司已積極導入新系統控制各項資訊，以預防問題發生。 | |
| 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容/結果 | 報告書下載 |
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| 2021/1/1 - 2021/12/31 | 董事會及個別董事成員 | 本公司2021年度董事會評鑑及董事自我評鑑業於2021年底前，已委請外部專業獨立機構安侯企業管理(股)公司，辦理本公司董事會績效評估之執行。
該機構具獨立性：安侯企業管理(股)公司為獨立、專業的公司治理制度評量/評鑑與董事會效能(績效)評估機構，且該機構及評估委員與本公司無業務往來具獨立性。
本公司之評估方式係以問卷、資料分析及訪談等方式進行，並依據評估結果出具績效評估報告。 | 本公司於2021年度董事會評鑑及董事自我評鑑業於6月底前，已委請外部專業獨立機構安侯企業管理(股)公司，辦理本公司董事會績效評估之執行。
依安侯企業管理(股)公司2022年6月17日出具對本公司董事會績效評估報告，整體評估結果為優異。本公司於2022年6月21日向董事會報告結果。
外部專家評估內容包括九大構面：建構有效能的董事會、董事會之有效運作、專業發展與進修、企業前瞻、履行職責、經營階層之管理、公司文化之創造、與利害關係人之溝通及績效評估。董事成員評估內容包含六大構面：對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、專業發展與進修、履行職責、對公司營運參與程度及內部關係經營與溝通。 本公司之評估方式係結合資料分析及問卷等兩種方式進行，並依據評估結果出具績效評估報告，評估結果：優異。 外部專家建議： 於董事會九大評估構面中之專業發展與進修及經營階層之管理仍有可優化空間。 本公司改善執行情形： 本公司積極鼓勵董事參與各項董事進修課程，預計於7月及10月將會請外部專家至公司為董事進修。 | |
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董事會、董事成員及功能性委員會之內部績效評估報告