提名委員會

本公司為健全本公司董事會功能及強化管理機制，於 111 年 6 月 21 日董事會決議通過設置「提名委員會」，並由五名董事(含三名獨立董事)組成。配合 113 年股東會改選董事，於 5 月 28 日臨時董事會決議選任第二屆提名委員會之委員。 

本委員會成員具有財務、會計、資訊管理、法律實務、企業經營管理等專業能力，能在委員會的運作與決策上有所貢獻。

主要職責及委員專長

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

一、 制定董事(含獨立董事)及高階經理人之選任。

二、 訂定並定期檢討董事進修計畫、董事經營績效及董事會成員考核與高階經理人之繼任計畫。

三、 其他董事會指示本委員會辦理之事項。

第二屆委員資訊

成員職稱姓名主要經(學)歷專長
委員董事長張安平
  • 美國紐約大學企業管理碩士
  • 臺灣水泥(股)公司董事長
  • 臺灣水泥企業團總執行長
  • NHOA S.A.董事長
具備經營管理及領導決策、ESG 等專業
委員董事駱錦明
  • 美國阿拉巴馬大學商學碩士
  • 王道銀行榮譽董事長
  • 中國信託商業銀行總經理
  • 工商協進會理事長
具備經營管理及領導決策、ESG 等專業
委員獨立董事周玲臺
  • 美國休士頓大學會計博士
  • 國立政治大學學務長、商學院副院長、會計系主任
  • 財團法人公共電視常務監察人
具備 ESG 評鑑能力、財務金融等專業
委員獨立董事林秀玲
  • 台灣大學法律系
  • 八庫投資(股)公司董事長
  • 理律法律事務所特約顧問
具備 ESG 評鑑能力、財務金融等專業

第二屆提名委員出席情形：開會 1 次

委員姓名開會次數出席次數未出席或(含)委託出席次數備註
張安平110 
駱錦明110 
李念祖110113年10月9日辭任
周玲臺110 
林秀玲110 

第二屆提名委員會會議如下：

第二屆任期：113 年 5 月 28 日至 116 年 5 月 20 日

開會日期會議重點會議結果出席情形
2020 年 8 月 11 日推舉主席及召集人。全體出席委員一致推舉李念祖委員擔任會議主席及召集人。五位委員均出席