董事會成員多元化
董事會成員多元化
本公司董事會權責及組成
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權；本公司設有「提名委員會」並採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由「提名委員會」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依本公司之公司治理守則，董事會之組成需考量多元化，除具備職務所需之知識、技能外並具有產業之不同專業背景經歷、技能及素養。截至 113 年 8 月，董事會成員平均任期為 8.6 年。
本公司第 25 屆董事會由 15 席董事組成，包含 5 席獨立董事，獨立董事人數已占其中 1/3；其中多位董事亦擔任其他上市公司之董事長或董事，董事們的豐富學識、個人洞察力和商業營運判斷力，具備卓越領導能力及決策能力，深受本公司倚重。另外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，董事會中有 5 席女性董事，比例已達 33%；董事年齡介於 31~50 歲者為 1 席，51 歲以上者為 14 席。
本公司董事會整體具備之能力
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力(包括對子公司之經營管理)
危機處理能力
產業知識
營運判斷能力
領導能力
決策能力
風險管理知識與能力
本公司第 25 屆董事會成員注重多元化要素，由產業及學術界菁英組成，涵蓋 (產業經驗) 能源、環保、水泥、併購/投資、資訊科技等能力，（專業能力）經營管理、國際市場、風險管理、會計及財務分析、法律、ESG 等專業能力。
- 具有豐富產業知識與經營管理：張安平、焦佑鈞、王伯元、辜公怡、張剛綸、溫堅、王立心董事等
- 具有金融專長：程耀輝、駱錦明、陳聖德董事等；具有財務會計經驗：王金山、周玲臺等
- 具有法務專長：林秀玲董事
- 具有資訊科技專長：張汝恬董事。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能
具體管理目標
董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，共同為股東創造最大利益。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事已佔 4 席，未來擬定目標為女性董事人數至少佔全體董事席次 33% 之目標。
會議
本公司民國 113 年 5 月 21 日至民國 113 年 9 月 3 日董事會共召開 7 次，董事出席比率 90%。
獨立性
本公司現任董事會成員共 15 位，其中獨立董事為 5 位，占比為 33%。截至民國 113 年 6 月，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，本公司董事會具獨立性情形。
董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，共同為股東創造最大利益。
董事長
| 法人名稱 | 代表人名稱 | 選（就）任日期 | 法人董事平均任期（含本屆） | 法人董事平均任期 | 國籍 | 性別 | 年齡分佈 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-50歲 | 51-70歲 | 71歲以上 | 能源 | 環保 | 水泥 | 併購、投資 | 資訊科技 | 經營管理 | 國際市場 | 風險管理 | 會計及財務能力分析 | 法律 | ESG | |||||||
| 嘉利實業(股)公司 | 張安平 | 113/5/21 | 2+1 | 6.1 | 中華民國 | 男 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
董事
| 法人名稱 | 代表人名稱 | 選（就）任日期 | 法人董事平均任期（含本屆） | 法人董事平均任期 | 國籍 | 性別 | 年齡分佈 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-50歲 | 51-70歲 | 71歲以上 | 能源 | 環保 | 水泥 | 併購、投資 | 資訊科技 | 經營管理 | 國際市場 | 風險管理 | 會計及財務能力分析 | 法律 | ESG | |||||||
| 泰和興業(股)公司 | 程耀輝 | 113/5/21 | 2+1 | 6.1 | 中華民國 | 男 | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 國際中橡投資控股(股)公司 | 駱錦明 | 7+1 | 22.2 | 男 | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
| 興城投資(股)公司 | 焦佑鈞 | 1 | 0 | 男 | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
| 財團法人辜公亮文教基金會 | 陳聖德 | 2+1 | 8.1 | 男 | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
| 嘉新水泥(股)公司 | 張剛綸 | 3+1 | 12.1 | 男 | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
| 恆強投資(股)公司 | 王伯元 | 7+1 | 21.1 | 男 | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
| 中成開發投資(股)公司 | 辜公怡 | 1 | 0 | 男 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
| 富品投資(股)公司 | 溫堅 | 7+1 | 21.1 | 男 | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | ||
| 嘉新水泥(股)公司 | 王立心 | 3+1 | 12.1 | 女 | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
獨立董事
| 董事成員 | 選（就）任日期 | 獨立董事平均任期 | 國籍 | 性別 | 獨立董事任期年資 | 年齡分佈 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年以下 | 3-9年 | 9年以上 | 31-50歲 | 51-70歲 | 71歲以上 | 能源 | 環保 | 水泥 | 併購、投資 | 資訊科技 | 經營管理 | 國際市場 | 風險管理 | 會計及財務能力分析 | 法律 | ESG | |||||
| 王金山 | 113/5/21 | 11.1 | 中華民國 | 男 | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 周玲臺 | 6.1 | 女 | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
| 林秀玲 | 3.1 | 女 | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 張汝恬 | 0 | 女 | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ||
詹滿容 | 114/5/27 | 0 | 女 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | |
董事出列席情形
第 25 屆 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 11 月 12 日董事會開會 8 次 (A)，董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 (或代表人姓名) | 所代表法人姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 應出(列)席次數(A) | 委託出席次數 | 實際出(列)席%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長之法人代表人 | 張安平 | 嘉利實業股份有限公司 | 7 | 8 | 1 | 88 | |
| 程耀輝 | 泰和興業股份有限公司 | 8 | 8 | 0 | 100 | ||
| 駱錦明 | 國際中橡投資控股份有限公司 | 7 | 8 | 1 | 88 | ||
| 焦佑鈞 | 興城投資股份有限公司 | 8 | 8 | 0 | 100 | ||
| 陳聖德 | 財團法人辜公亮文教基金會 | 6 | 8 | 1 | 75 | ||
| 張剛綸 | 嘉新水泥股份有限公司 | 7 | 8 | 1 | 88 | ||
| 王伯元 | 恆強投資股份有限公司 | 5 | 8 | 3 | 63 | ||
| 辜公怡 | 中成開發投資股份有限公司 | 7 | 8 | 1 | 88 | ||
| 溫堅 | 富品投資股份有限公司 | 7 | 8 | 1 | 88 | ||
| 王立心 | 嘉新水泥股份有限公司 | 8 | 8 | 0 | 100 | ||
| 獨立董事本人 | 王金山 | - | 8 | 8 | 0 | 100 | |
| 周玲臺 | - | 7 | 8 | 1 | 88 | ||
| 林秀玲 | - | 8 | 8 | 0 | 100 | ||
| 李念祖 | - | 7 | 7 | 0 | 100 | 113年10月9日辭任 | |
| 張汝恬 | - | 7 | 8 | 1 | 88 |
第 24 屆及第 25 屆 2024 年重要議案
第 24 屆董事會任期：2021 年 7 月 5 日至 2024 年 5 月 21 日；第 25 屆董事會任期：2024 年 5 月 21 日至 2027 年 5 月 20 日
| 會議日期 | 會議重點 | 會議結果 |
|---|---|---|
| 2024年02月27日 | 本公司112年度個體財務報表及合併財務報表，謹提請審議案。 | 本案業經第3屆第30次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 擬召開本公司113年股東常會事宜，謹提請 審議案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | |
| 本公司112年度個體財務報表及合併財務報表，謹提請審議案。 | 本案業經第3屆第31次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | |
| 2024年03月20日 | 本公司擬規劃辦理長期資金募集案，謹提請 審議案。 | 本案業經第3屆第31次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 擬補充召開113年股東常會開會方式及增加召集事由案，謹提請 審議案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | |
| 2024年05月14日 | 本公司113年度第一季合併財務報告，謹提請 審議案。 | 本案業經第3屆第32次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 本公司之子公司台泥綠能(股)公司擬向台泥再生資源(股)公司租賃彰濱土地案。 | 本案業經第3屆第32次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | |
| 因應集團政策及提高再生能源建置量，本公司之子公司台泥綠能(股)公司擬投資高雄永安漁電型太陽光電電廠提報案，謹提請 審議案。 | 本案業經第3屆第32次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | |
| 2024年05月21日 | 推選董事長案。 | 全體出席董事一致推選嘉利實業股份有限公司代表人張安平董事為董事長。 |
| 2024年05月28日 | 擬委任本公司第6屆「薪資報酬委員會」委員案，謹提請 審議案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 擬委任本公司第2屆「企業永續發展委員會」委員案，謹提請 審議案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | |
| 擬推舉本公司第2屆「提名委員會」委員案，謹提請 審議案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | |
| 2024年06月12日 | 本公司擬依照法國證券交易相關法令公開收購 NHOA S.A.股份案及依法終止其上市，謹提請 審議案。 | 議事過過：本案程耀輝董事因利害關係離席迴避。 程耀輝董事擔任本公司指派於 NHOA S.A.之 CSEO，因利益關係不參與討論及表決並離席迴避。本案經第4屆第2次臨時審計委員會同意通過，並於董事會中重新充分討論後，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |